Desafios da conformidade: Como ultrapassar os obstáculos da Diretiva Europeia relativa à proteção dos denunciantes Índice Desafios da conformidade: Como ultrapassar os obstáculos da Diretiva Europeia relativa à proteção dos denunciantes. Introdução. A Diretiva Europeia sobre a Proteção dos Denunciantes….

Incumprimento da Diretiva: Consequências para as Entidades que Ignoram a Proteção dos Denunciantes A Diretiva Europeia de Proteção de Denúncias, adotada em 2019, estabelece normas rigorosas para a proteção de denunciantes que reportam violações do direito da União Europeia. Esta…

Introdução A apropriação indevida de fundos, normalmente designada por desfalque, é um problema significativo que as instituições financeiras de todo o mundo têm de enfrentar. Esta prática envolve a utilização ilegal de fundos por parte de um funcionário ou de…

Guia Passo-a-Passo: Implementação de um Programa de Conformidade para a Diretiva Europeia Relativa à Proteção dos Denunciantes Introdução A Diretiva Europeia relativa à proteção dos denunciantes, também conhecida como Diretiva (UE) 2019/1937, foi adotada em 2019 com o objetivo de…

Sabe Tudo Sobre Abuso de Informação Privilegiada? Teste os Seus Conhecimentos!   Introdução O abuso de informação privilegiada é uma prática ilegal que compromete a integridade dos mercados financeiros e coloca em risco a confiança dos investidores. Mas, será que…

Resumo da Agenda Anticorrupção do Governo de Portugal – 20 de junho de 2024 A corrupção é um dos maiores desafios enfrentados por muitas nações ao redor do mundo, e Portugal não é exceção. Com o objetivo de combater este…

Proteção da Informação: Como Garantir a Segurança no Canal de Comunicação iBlow Numa era em que a Proteção da Informação sensível é fundamental, garantir a confidencialidade e a integridade das denúncias é um desafio crítico. O canal de comunicação iBlow…

Compreender os diferentes tipos de fraude financeira e como proteger a sua empresa   Índice: 1. Introdução 2. Tipos comuns de fraude financeira 2.1 Falsificação de documentos 2.2 Fraude de extratos financeiros 2.3 Desfalque 2.4 Roubo de identidade 2.5 Suborno…

Diretiva Europeia de Proteção de Denunciantes: Principais requisitos para as empresas A Diretiva Europeia de Proteção de Denunciantes, adotada em 2019, constitui um marco significativo na salvaguarda daqueles que expõem irregularidades nas organizações. Esta diretiva impõe medidas abrangentes que as…

Compliance: Sim ou Não? No seguimento do nosso artigo anterior, com o título “Diretiva Europeia relativa à proteção dos denunciantes: Principais requisitos para as empresas” (clicar para saber mais) como que se estivéssemos a ler o artigo desta semana, no…